Prensa Latina
PANAMÁ.- La Policía Nacional y el Ministerio Público de Panamá ejecutaron hoy el operativo Pandora para desarticular una presunta red dedicada al fraude fiscal y otros delitos contra la administración pública.
De acuerdo con información oficial, las autoridades aprehendieron a 16 personas durante más de 25 allanamientos simultáneos realizados en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.
Entre los detenidos figuran nueve funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), un exfuncionario y seis particulares, presuntamente vinculados con una estructura dedicada a la cesión ilegal de créditos fiscales.
Las investigaciones, iniciadas en 2025, señalan que las acciones de la supuesta organización ocasionaron un perjuicio patrimonial estimado en 40 millones de dólares.
Los implicados enfrentan señalamientos por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y falsedad.
Como parte de las pesquisas, el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) determinaron que la red presuntamente manipulaba el sistema E-Tax 2.0 para reasignar de manera irregular trámites relacionados con créditos fiscales y agilizar esas operaciones.
Según las autoridades, esas maniobras facilitaron transacciones presuntamente fraudulentas en perjuicio del Estado.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada, en coordinación con la División de Blanqueo de Capitales de la DIJ.
En declaraciones a la prensa, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, evitó ofrecer mayores detalles al indicar que el expediente permanece bajo reserva judicial.
Las autoridades precisaron que el operativo Pandora forma parte de las acciones destinadas a combatir redes delictivas vinculadas con delitos económicos y contra la administración pública.
También indicaron que las investigaciones continúan y no descartan nuevas diligencias o aprehensiones conforme avance el proceso penal.
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