Bancos remitieron 69 % de reportes por actividades sospechosas a Unidad de Análisis Financiero
Por: DIARIO LIBRE SANTO DOMINGO.- La entidad precisa los resultados de 42 informes de inteligencia espontáneos hechos en el 2022.…
Por: DIARIO LIBRE SANTO DOMINGO.- La entidad precisa los resultados de 42 informes de inteligencia espontáneos hechos en el 2022.…