El Tribunal Constitucional prohibe a la banca suspender cuentas bancarias sin la orden de un juez
Por: Francisco González SANTO DOMINGO.- Aunque el lavado de dinero robado al Estado Dominicano, y producto de las drogas, que…
Etiqueta: lavado de activos
Especialista afirma país puede combatir el lavado de activos
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la República Dominicana, Ramón González, precisó que República…
Expulsar a congresistas del PRM ligados al narcotráfico y lavado de dinero exige secretario electoral del partido oficial
SANTO DOMINGO.- El secretario electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y director de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial…
El lavado de activos, un problema mundial que requiere de «medidas coordinadas»
Por: EFE MONTEVIDEO.- Las “medidas coordinadas” entre las autoridades y los actores privados son una de las claves para luchar…
PRM rechaza precandidatura a diputada de Rosa Amalia Pilarte López imputada de lavado de activos
SANTO DOMINGO.- La Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó la solicitud de inscripción de…